2018-12-14 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：3303 喜歡：1
一個(gè)以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙，利用虛假身份注冊(cè)登記企業(yè)，大肆虛開增值稅發(fā)票謀取暴利。
12月13日，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)歷經(jīng)2年的縝密偵查，終將這起涉案金額達(dá)5.17億余元的“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。
2016年9月,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)集中受理了一批鄭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營(yíng)中沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大，嚴(yán)重侵犯了國(guó)家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。
經(jīng)民警初查，2015年10月至2016年4月期間，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，向河南、河北、山東、沈陽(yáng)、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9?。ㄊ校?05家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票，虛開金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元。
2016年9月12日，經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)將鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案立案?jìng)刹椤?/span>
一張電費(fèi)繳存記錄單，追查到主要犯罪嫌疑人
面對(duì)如此龐大的作案區(qū)域，民警們圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié)，從外圍一點(diǎn)點(diǎn)深入。
大量調(diào)查取證后，民警發(fā)現(xiàn)該批案件系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案，該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，手段專業(yè)，注冊(cè)了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為服務(wù)，這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊(cè)，且下游購(gòu)票企業(yè)購(gòu)票只能通過(guò)二道販子、三道販子購(gòu)買、接觸不到空殼公司的實(shí)際控制人。
“一般公司正常開的增值稅發(fā)票稅點(diǎn)在17%左右，這些犯罪嫌疑人虛開發(fā)票后，以只需要5%~6%稅點(diǎn)的名義向他人轉(zhuǎn)售獲利?！苯?jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高強(qiáng)說(shuō)，上述公司多涉及鋼材、黃金等行業(yè)，對(duì)發(fā)票的需求量較大。
因銷售發(fā)票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶，且二人賬戶在全國(guó)多省份均有大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)記錄，專案組民警們?yōu)楸苊庾C據(jù)流失，便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調(diào)取銀行數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)。
經(jīng)比對(duì)，收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份，民警跨越多省調(diào)取的大量數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)無(wú)法“對(duì)號(hào)入座”。
“花了近一年時(shí)間，對(duì)調(diào)取的上萬(wàn)筆銀行流水的重新分析、組合和比對(duì)后，我們才從一條電費(fèi)繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索?！备邚?qiáng)說(shuō)，電費(fèi)所關(guān)聯(lián)房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū)，房東提供的租房合同顯示，李某2015年租賃該房屋，并填寫了真實(shí)的身份證號(hào)，但令民警意想不到的是，犯罪嫌疑人竟用黑筆將身份信息嚴(yán)重涂改。
專案民警經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)手段處理后，將涂改的身份信息痕跡一點(diǎn)一點(diǎn)辨認(rèn)和恢復(fù)，又在眾多的視頻資料中比對(duì)。終于，在云南昆明調(diào)取的一段視頻資料中，民警確定了犯罪嫌疑人李某。
全國(guó)范圍內(nèi)收網(wǎng)，55人相繼被抓
根據(jù)李某提供的信息，民警隨即趕赴浙江臨海對(duì)其他犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng)，“9.12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。
經(jīng)查，以王某根、王某青（在逃）等人為首的臨海籍虛開團(tuán)伙使用非法取得的身份證件，通過(guò)代辦公司虛假注冊(cè)公司，采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領(lǐng)票、快速走逃的手法，為全國(guó)9?。ㄊ校?05家下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票2000余份。
2018年10月30日，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開。專案組民警兵分多路，分別奔赴河北、山東、上海、新疆等省以及河南省內(nèi)許昌、平頂山、洛陽(yáng)等地對(duì)接案件并送達(dá)了相關(guān)證據(jù)卷宗以及證據(jù)光盤。
目前“9.12”專案全國(guó)集群戰(zhàn)役中共立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。
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